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篇名: 鼎興詐貸案今約談華南銀行高層
作者: 謙和	日期: 2016.10.27　　天氣: 　心情:

2016-10-27 15:52

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦鼎興貿易公司負責人何宗英涉詐貸案，日前依涉犯詐欺罪將何聲押獲准，擔任何男紙上公司會計主管的江美玉，案發後滯留澳洲遭通緝，前天返台時遭拘提、複訊後，被依違反銀行法羈押禁見；檢調日前另已約談永豐銀高層，今天再約談華南銀行總行10名高階幹部，現正訊問中。

鼎興詐貸數十億元案，今約談10名華南銀行高層。圖為華南金控暨華南銀行總部大樓。（資料照，記者盧冠誠攝）

鼎興詐貸數十億元案，今約談10名華南銀行高層。圖為華南金控暨華南銀行總部大樓。（資料照，記者盧冠誠攝）

檢調獲報，自97年至今年7月，何宗英涉利用出售醫材、藥品機會，熟識多家診所及醫療機構，何男另成立鼎興牙科材料等多家紙上公司，以每次100萬元代價，由診所提供數百萬元至上千萬元支票，再偽造雙方買賣契約書、發票，讓紙上公司與診所進行假交易。

檢調調查，何宗英之後再持假交易文件，向華南銀行等13家金融行庫詐貸逾18億元，另以相同手法向中租迪和、一銀租賃、華南租賃等6家民間融資公司借款逾13億元，8年多來共詐貸逾31億元。

檢方另查出，何宗英與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷為連襟關係，鼎興與華南銀、永豐銀之間，屬於銀行法規定的利害關係人，華南銀、永豐銀卻分別核貸8億元及3億元給鼎興，兩銀行多名高層日前已被依違反銀行法之背信罪，分別以20萬元至200萬元交保。

先前庭訊時，何宗英全推給江美玉，辯稱對貸款完全不知情，公司事務多由江美玉打理；江美玉案發後滯留澳洲未歸遭通緝，直到前天返國才被逮捕歸案並遭羈押禁見。

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1868743

鼎興詐貸45億華南銀總座500萬交保

2016-10-28
貸款人是林明成連襟

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸四十五億元案，發現華南銀行不察鼎興負責人何宗英與華南金控副董事長林明成是連襟，涉未遵循利害關係人交易規定授信放款，部分核貸也未十足擔保，致華南銀被倒帳四億元，昨約談華南銀總行代理總經理賴明佑（見圖，記者劉信德攝）等六人說明，訊後賴明佑以五百萬元交保，其餘請回。

華南銀行代理總經理賴明佑前往北檢接受偵訊。（記者劉信德攝）

華南銀行代理總經理賴明佑前往北檢接受偵訊。（記者劉信德攝）

指示放水？揣摩上意？

檢調調查，鼎興總公司位於北市長安東路二段，因而就近鎖定華南銀長安分行詐貸，檢調本次約談重點，在於華南銀長安分行核貸放款予鼎興，是否有高層指示放水，抑或行員自行「揣摩上意」，違反《銀行法》關係人交易規定，約談賴明佑等人說明。

檢調發現，何宗英是台灣五大家族基隆顏家的女婿，其妻顏媛美的姊妹分別嫁入永豐餘、鴻禧集團、華南金等金融家族；何宗英與華南金控副董事長林明成是連襟，也是永豐銀前董事何宗達的姨丈，檢調懷疑華南銀、永豐銀核貸放款涉違關係人交易，展開追查。

本月十八日，檢調曾傳喚華南銀十一名行員，訊後依涉違《銀行法》背信罪諭令華南銀總行經理陳麗華、長安分行經理毛懿君各八十萬元交保、資深專員黃仲平、專員李俊宏各四十萬元、三十萬元交保，其餘行員請回；二十一日，約談永豐銀總經理張晋源等十人，訊後張三百萬元交保，七人以二十萬至二百五十萬元交保，二人請回。

檢調調查，何宗英涉於九十七年至今年七月，透過鼎興會計主管江美玉擔任董事長的宗哲國際及其他七家紙上公司，與熟識的牙醫診所及醫院串通假交易，再拿牙醫診所開立向鼎興購買牙材的合約及支票，向十三家銀行、六家民間融資公司詐貸逾四十五億元。

今年七月二十九日，檢調發動首波行動，約談何宗英等人，檢方訊後依涉犯詐欺等罪聲押禁見何男獲准，並對離境滯留澳洲的江美玉發布境管；八月八日傳喚江女的妹妹江美蘭、江美華，隔日再傳牙醫吳勁翼、王誠良、王吉清、謝維毓、王宏仁、郭明忠等人，訊後依詐欺罪諭令八人以十萬至四十萬元交保。

本月二十五日上午，江美玉返台遭航警局人員拘提，調查局將江女解送北檢歸案，檢方訊後依涉違《銀行法》向法院聲押禁見獲准。

賴明佑等人接受初訊後，昨晚陸續移送北檢複訊，檢方不排除對若干被告依違反《銀行法》祭出強制處分。

http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1046166

標籤: 電腦資訊電腦網路

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