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篇名: 兆豐銀訂4新規急築防火牆
作者: 深情男子海角七號	日期: 2016.03.08　　天氣: 　心情:

兆豐銀訂4新規急築防火牆

.中時電子報作者記者朱漢崙╱台北報導 | 中時電子報 – 2016年3月8日上午5:50..

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工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】

為防止類似的美元詐騙案再度發生，匯銀龍頭兆豐銀緊急架設「新防火牆」，建立臨櫃兌領新分級制，上周四兆豐銀總行已向國內100家分行全面通牒新指令，建立包括臨櫃兌領的新分級制，同時全面清查全體分行的美元現鈔部位是否還有偽鈔。

兆豐銀訂出的新分級制，有四大重點，一是外籍旅客臨櫃兌賣出美元，以500美元為限；二是本國客戶臨櫃賣出美元，以3萬美元為限，超過者以託收方式，由總行進行查驗再放行；三是要求分行即時更新驗鈔機軟體；四是臨櫃接收客人賣出美元，超過一定金額，必須要2台以上的驗鈔機重複檢驗。

目前對臨櫃外幣現鈔兌換，各家銀行規定不一，主要依賴對於客戶平常的現金往來習慣及行業別的辨識，兆豐銀行先前自然人的臨櫃換鈔，兆豐銀臨櫃受理的自然人最大上限為1萬美元，超過則以託管方式要求由總行才能受理，至於企業戶則沒有上限規定，由分行臨櫃人員依照經驗法則，以及對企業戶的行業別、外匯業務量等作為指標，來研判該企業戶賣出美鈔的量是否「反常」。

爆發此案之後，兆豐銀認為光是靠經驗、員工教育訓練等方式已不夠，必須再加一道總量管制關卡，因此，全面收回分行權限，未來企業戶若要賣出超過3萬美元現鈔給銀行，一律以託收方式進行。

在驗鈔機部分，此次敦化分行的驗鈔機不只一次未驗出偽鈔，可說是兆豐銀進行嚴厲懲處的重要原因，代表分行在內控管理上嚴重失職，兆豐銀已要求，驗鈔機廠商一通知內部程序更新、調整，各分行必須馬上進行。

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